揭開晉江沃客背后的龐氏傳銷內幕 瘋狂CPM幣編傳銷網

2016-07-12 08:47:42 來源: 東南早報

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起底沃客

——高收益背后的“龐氏騙局”

“投入3.5萬元,一年秒變47萬元!”、“投資90天,可以賺30%,繼續投利滾利,一年收益可達10倍”。一度“紅紅火火”的晉江沃客生活理財,近日因涉嫌網絡傳銷,公司8名骨干人員被晉江市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批捕。據介紹,至被查封時,沃客理財在一年多的時間里發展會員30多萬人、涉案金額達數億元。那么它是如何讓廣大投資者步步淪陷呢?記者深入采訪,揭開沃客背后的“龐氏騙局”。

既造假又洗腦 瘋狂CPM幣編傳銷網

揭開晉江沃客背后的龐氏傳銷內幕 瘋狂CPM幣編傳銷網

5月24日,警方對沃客公司辦公場所進行查封。

有別于傳統傳銷模式,金融傳銷沿襲了龐氏騙局“以新還舊”(利用新投資人的錢向老投資者支付利息、獎勵和短期回報,以制造賺錢假象)的核心,承諾高收益,靠投資人去發展新的投資人。沃客公司正是打著“金融互助”的旗號,通過造假和洗腦,包裝出“實力強大”的經營假象,設置宣稱只漲不跌的“CPM幣”,引誘投資人加入以及發展下線,編織起金融傳銷網,實現他們所謂的“暴富神話”。

警方通報

“沃客”涉案數億元 會員達30多萬人

7月4日,晉江警方發布案情通報:福建沃客生活信息科技有限公司(以下簡稱“沃客”)存在網絡傳銷違法行為,泉州、晉江兩級公安機關于5月24日下午對位于梅嶺街道、金井鎮區兩處沃客公司辦公場所進行查封,當場抓獲違法犯罪嫌疑人王某妙(男,1973年出生,晉江人)等17人。

警方現已查明,犯罪嫌疑人王某妙等人制訂傳銷“游戲規則”,設立WK網絡理財平臺,發行虛擬貨幣,宣稱只漲不跌、永不增發,通過拉人頭的形式在全國范圍內發展大量會員,并以層級形式進行排列。會員投資700元便可成為最低級別的一星會員,從一星到六星,最高投資額為3.5萬元。會員根據注冊級別,從發展下線的參與者中獲得商務中心獎、直推獎、對碰獎、見點獎、領導獎等不同層次的獎金。

據通報,至被查封時,沃客公司在一年多的時間里發展會員30多萬人、人員涉及全國31個省份,涉案金額達人民幣數億元。

今年7月1日,王某妙等8人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被晉江市檢察院依法批準逮捕。7月2日,晉江警方對王某妙等人執行逮捕。據檢察官介紹,目前沃客理財案卷宗已有300多頁,王某妙個人賬戶就凍結涉案資金6億多元,正反面打印其單張銀行卡流水單,需2000多張A4紙。

傳銷內幕

CPM幣編織傳銷網 發展“下線”獎勵多

投資沃客如何賺錢?很多投資者說著說著,也把自己搞糊涂了,他們搞不懂錢怎么來的,反正就是把錢放里面,等著翻倍就對了。

檢察院偵查查明,該理財項目根據投資金額設定不同等級會員,投資700元是一星會員,投資35000元是六星會員;不同星級會員獲得50至3000個不等的電子幣;會員使用電子幣購買沃客理財系統發行的虛擬電子貨幣“CPM”,而CPM幣被宣稱只漲不跌、永不增發,且可以拆分、裂變和升值;之后,CPM幣可換取該系統的K幣在會員之間進行交易,這部分獲利被稱作靜態收益。

CPM幣初始發行量30萬個。發行后就在玩家之間互相買賣,就像擊鼓傳花一樣,新進投資者只能找老投資者購買,再傳給老會員重復投資。當投資者交錢后,就跟CPM幣打交道,而這種虛擬貨幣是傳銷組織設置的,根本未被政府部門承認。

而動態收益是發展“下線”獎勵:發展會員數量多、投資金額大的會員有5%的“商務中心獎”;投資者推薦會員,根據不同會員等級領取5%至10%不等的“直推獎”;直推的會員再各自發展會員就會產生“對碰獎”;另有“見點獎”和“領導獎”,也是根據發展新會員設定。在沃客生活理財網站的軟文提到,平臺做動態推廣的會員非常多,保守估計最少占比40%。

“投入3.5萬元,一年秒變47萬元。”今年2月初,投資者小蘇經朋友推薦投資3.5萬元,期待著一年后暴富,如今那錢款也不知在何方,不過朋友作為上線,從中至少獲得1750元的“拉人頭”獎金。

忽悠手法

謊稱跨國合作 包裝出“強大實力”

不少傳銷組織深諳包裝之道。它們有的打著“境外名人名企”旗號,有的號稱有官方背景,或宣稱有高樓大廈實力強,或以“慈善救助”為幌子,欺騙投資客上當受騙。

據晉江市檢察院偵查查明,王某妙對外謊稱WK理財網站與新加坡的“DEMWK”公司合作,參與投資該公司發行的虛擬電子貨幣“CPM”,可獲得高額回報。

而今年3月以來,朋友圈里有不少人轉發一則微信內容:“沃客公司規模越來越大,不久就有自己的沃客大樓……老板家鄉金井鎮政府,批了三塊地讓我們董事長選一塊自建沃客自己的沃客大廈。”有群眾就質疑,鎮政府怎么有權力給一家企業批地呢?

金井鎮政府相關人士接受采訪時表示,王某妙此前曾到鎮里要求買地,但項目還沒有眉目,不存在什么批三塊地讓企業主自選的情況。落網前,王某妙稱“這個可能是相關人士在宣傳方面夸大了”。

成立空殼公司 制造事業紅火假象

為給違法行為披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執照等手續,以掩蓋其非法目的、迷惑投資客,其實并沒有實際經營或投資項目。

2015年9月,王某妙使用經WK理財項目獲利的資金,注冊“福建沃客生活信息科技有限公司”,自己作為法定代表人。然而,“全國企業信用信息公示系統”顯示,該公司獲批的經營范圍有軟件開發、互聯網信息服務等,但特別指明“不含金融、證券或期貨的投資咨詢”和“不得從事增值電信、金融業務”。

沃客理財將辦公地點設在晉江梅嶺街道一高檔寫字樓。因全國前來投資、咨詢的群眾絡繹不絕,今年4月,王某妙又在晉江金井鎮成立“沃客生活會所”,還經常在高檔酒店召開招商會,制造事業紅紅火火的假象。

實際上,王某妙落網后交代,他自己知道沃客理財的經營模式是非法的。但他辯稱,再過幾個月,他打算將賺到的錢投入實體經濟,做電商或高檔美容會所,未來能“秒殺”馬云的淘寶網。不過,經過調查,他名下的兩家公司都是空殼公司,沒有實際投資項目。

神化公司高管 煽動投資者進圈套

都說無利而不往,傳銷項目多以炮制幾倍甚至幾十倍投資回報率的宣傳噱頭,才好引誘他人上當。“沃客理財,7次拆分,靜態12至15倍回報。”這樣的宣傳見諸各大貼吧、微信群中。

深知群眾有“跟著大老板有肉吃”的心理,在沃客理財的宣傳中,王某妙被神化,“很懂行和專業,也是國內第一個拆分盤、敢于直接露臉、全力以赴統戰在沃客一線市場的董事長……前期大部分讓利給了投資者和市場分享者,旨在扶貧助人文化”。

王某妙組織游某玉、李某端等四人分別成立各自團隊,號稱“四大金剛”,在全國范圍內推廣WK理財項目,發展下線會員投資。這“四大金剛”買來奔馳、保時捷卡宴、寶馬等豪車,稱是投資沃客理財賺來的,以吸引投資者。

其中,李某端還是沃客理財主要的授課講師。這些講師用煽動性強的授課視頻“洗腦”、忽悠投資者。同時,他們組織早期投資WK理財項目的“成功人士”,忽悠前來咨詢的群眾及初入沃客理財的會員,講解項目基本情況和投資獎勵制度,引誘他人投資。

[責任編輯:林春婷]

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